AML & KYC
AML/KYC
1. Политика AML/KYC
1.1. Сервис uzcash.online и его администрация, осознает в полной мере опасность отмывания цифровых активов, а так же в связи с нежеланием быть вовлеченными в какую-либо незаконную деятельность, подрывая собственную репутацию, ввела и использует в своей работе процедуры AML/KYC (далее – Политика предотвращения незаконной деятельности пользователями).
1.2. Целью данных мер (Политики предотвращения незаконной деятельности пользователями) является демонстрацией важности для нас ведения ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО честных финансовых операций.
1.3. Сервис обменника uzcash.online НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ Клиентов воздержаться от попыток использовать возможности и функционал Сервиса с целью осуществления мошенничества любого рода, легализации денежных активов, приобретенных незаконно, покупки запрещенных товаров и услуг, а так же оказание финансовой поддержки запрещенных организаций.
1.4. В целях борьбы с незаконной деятельностью, Сервис uzcash.online и его администрация разработала и установила определенный cвод требований к клиентам обменника.
Обменник uzcash.online , в ходе своей работы, оставляет за собой право:
· Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, адрес регистрации. Передаваемые клиентом данные должны быть актуальными и полностью достоверными;
· Требовать от Клиента выполнения процедуры верификации персональных документов;
· Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, о происхождении его цифровых активов и доказательства того, что его активы не были получены незаконным путем;
· Хранить информацию об идентификации пользователя и его персональных данных. (Хранение осуществляется строго в соответствии с Политикой конфиденциальности Сервиса uzcash.online );
· Использовать и обрабатывать любую имеющуюся законную информацию о клиентах, использовать в своих целях информацию о происхождении цифровых активов пользователя, а также применять собственные разработки системы анализа транзакций, при наличие прецендентов попытки использования платформы для противоправных целей;
· Запрещать формирования заявок Пользователем при использовании анонимных прокси-серверов, VPN, браузеров или же каких-либо других способов подключений к сети Интернет, препятствующих идентификации нахождения Пользователя;
· Заблокировать аккаунт и все связанные с клиентом операции, при подтверждении незаконной деятельности;
· Запросить у Пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления им подозрительных транзакций по требованию регулятора (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания);
· Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;
· Удерживать (замораживать) средства клиента, находящиеся в распоряжении обменника, до полного расследования инцидента;
· Не разглашать информацию о способах и итогах проверки;
· Отказать Клиенту в предоставлении услуги, при нахождении Сервисом нарушения Пользователем требований к клиентам.
2. Форс-мажор
2.1. Если в случае обстоятельств непреодолимой силы вы или uzcash.online задерживаетесь с выполнением или не можете выполнить какое-либо из настоящих Условий, то такая задержка или несоблюдение не будут считаться нарушением настоящих Условий, и ни вы, ни компания uzcash.online не можете заявлять ни о каких убытках или ущербе, возникших из-за таких обстоятельств. 
